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      受人之托 忠人之事

      调查取证部
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      商务交往中,风险是难以避免的,但有风险不一定是坏事,高风险往往也意味着高收益,同时,一个企业承担风险的能力是有限的,调查客户或合作人的履约能力有利于规避企业商务合作风险,大大提升企业核心竞争力。


      我们在商务合作前期和合作期间会通过对履约能力进行调查,方便客户了解目标的经济实力,选择恰当的合作方式,采取必要的防范措施,避免调查目标恶意偷逃资产。同时根据客户的不同需求,对于资履约能力调查的不同内容进行多种组合,以便客户在费用少、时间短的情况下获得高效的调查结果。


      我们的服务:
      1、企业基本工商情况调查及核验 企业基本工商情况是指在工商局查询到的目标企业基本情况,主要包括发起股东情况、股东结构及其历史变化、验资机构名称、住所及主要依据、银行基本账户、主管部门、相关政府或上级部门批文、房屋土地索、分支机构、对外投资、住所及经营场所、重大登记事项的历次变更、曾任高管人员、企业资产构成及经营概况、章程、营业执照及其他资质文件、企业性质、是否有独立法人资格、历年主要财务报表及特殊情况告、吊销营业执照及企业注销情况等。

      2、企业真实可变现资产情况的调查及核验 真实可变现资产的价值及变现速度决定了企业偿债能力的大小。企业真实可变现资产情况包括土地、房产的产权人名称、性质和有无抵押、查封或其他权利限制情况,是否存在产权纠纷或涉诉,以及机器设备情况、车辆情况、持有股权、债券或其他金融凭证、票据或其他金融证券资产、其他可变现资产或权利等。

      3、企业资信自荐报告的核验 企业为获得贷款、融资、合作机会或信用评级,?;岢鼍呋蚱盖氲谌匠鼍咂笠底市抛约霰ǜ?。一般情况下,完整的企业资信自荐报告包括企业基本情况介绍、发展历史、企业上下属体系、管理架构、人力资源状况、商业渠道、主要合作伙伴、过去三年经审计的年度财务。

      4、其他资信调查工作 通过一些侧面调查进行配合,以便于全面反映目标单位的完整资信情况。比如,考察企业法人治理结构是否健全、有效,进行上下游企业或上下游产品链调查,进行主要市场竞争对手调查,进行合同履约情况、有否特殊背景调查,是否拖欠员工四金及四金缴纳比例,有无职工集资,有无大股东恶意控制或账务混乱等情况。

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